Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171260, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901729403
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6911002412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11431-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9690
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров акционерного общества: годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров акционерного общества, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 15 мая 2024 года; Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, Промышленная ул., д. 7, АО «РОКБА».
2.4. Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в АО «РОКБА»: 15 мая 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества: 22 апреля 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества:
1. Утверждение Годового отчета АО «РОКБА» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РОКБА» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РОКБА» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «РОКБА».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерного общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) можно знакомиться с 24 апреля по 15 мая 2024 года по адресу Общества - 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 7, здание инженерного корпуса АО «РОКБА», каб. 209, с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики», государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска 1-01-11431-A от 16.11.1993.
2.9. Решение о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества принято Советом директоров АО «РОКБА» 10.04.2024 года, протокол № 36 от 10.04.2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Андрианов
3.2. Дата 10.04.2024г.