Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский кр., Ванинский район, рабочий пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31014-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семь) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» п. 10.9 ст. 10 Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пятому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «Порт Ванино» следующих кандидатов:
1. Дмитраков Евгений Станиславович;
3. Киселев Алексей Юрьевич;
5. Безденежных Юрий Юрьевич;
6. Волков Игорь Геннадьевич;
7. Масловский Иван Анатольевич.
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0, «воздержался» - 0.
Информация в данном пункте не раскрывается в полном объеме по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты» принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты:
По результатам 2023 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 285 218 тыс. руб.
Прибыль, полученную по итогам 2023 отчетного года, не распределять. Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2024 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Порт Ванино» № 2/2024 от 11.04.2024.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.
вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGK7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Дмитраков
3.2. Дата 11.04.2024г.