Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702185936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09102-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- второй вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- третий вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-четвертый вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-пятый вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-шестой вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-седьмой вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-восьмой вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-девятый вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров созвать в форме заочного голосования. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2024 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7. Утвердить председательствующим на общем собрании акционеров - Байкова П.И., секретарем общего собрания акционеров – Строкину С.В.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров. Предварительно утвердить и вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год. Рекомендовать общему собранию акционеров образовавшуюся прибыль по итогам 2023 года направить на развитие производства, в том числе на пополнение оборотных средств, закупку новой техники, стимулирование труда и материальную поддержку работников. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Уведомить о созыве годового общего собрания акционеров путем публикации уведомления в газете «Балтийский луч» и размещения сообщения на сайте Общества www.agrounion.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Определить и утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок ее предоставления:
• Повестка дня общего собрания;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• Сведения об аудиторской организации Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• Проекты решений.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7, администрация АО «ПЗ «Красная Балтика» (у секретаря генерального директора общества Строкиной С.В.) ежедневно в период с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов в рабочие дни (кроме выходных дней).
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить кандидатуры, включаемые в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию:
В Совет директоров:
1. Глинистый Станислав Алексеевич
2. Изотова Наталья Александровна
3. Ивлева Анна Константиновна
4. Калугин Олег Викторович
5. Романов Андрей Леонидович
6. Строкина Светлана Владимировна
7. Байков Павел Иванович
В Ревизионную комиссию:
1. Николаенко Екатерина Сергеевна
2. Дикун Елена Михайловна
3. Чимирис Любовь Викторовна
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 25 апреля 2024 года.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров, указанные в представленном бюллетене для голосования на общем собрании акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).
Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-09102-J, дата государственной регистрации: 29.09.2003 г; номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 0,001 рубль.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11 апреля 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11 апреля 2024 года, № 11-04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Глинистый
3.2. Дата 11.04.2024г.