Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пермские Полиэфиры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901511690
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016925
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30409-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27853
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30409-D, дата регистрации выпуска - 28.12.2000 г.
Дата проведения собрания - 30 мая 2024 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 29 мая 2024 года 23:59 (местного времени).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д.293.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -
05 мая 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Пермские Полиэфиры», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2023 года.
2. Распределение прибылей и убытков АО «Пермские Полиэфиры». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Пермские Полиэфиры».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Пермские Полиэфиры».
5. Утверждение аудитора АО «Пермские Полиэфиры».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется всем акционерам Общества для ознакомления по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, д.293, с предварительным согласованием по телефону 8(342) 206-67-20 и 206-67-21, а также с указанной информацией акционеры могут ознакомиться на сайте предприятия по адресу: www.poliefiry.ru в разделе информация для акционеров, начиная с 10.05.2024 г. в рабочие дни.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества: 10 апреля 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Храмцов
3.2. Дата 11.04.2024г.