Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702185936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09102-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента
25 апреля 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7, администрация АО «ПЗ «Красная Балтика» (у секретаря генерального директора общества Строкиной С.В.) ежедневно в период с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов в рабочие дни (кроме выходных дней).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-09102-J, дата государственной регистрации: 29.09.2003 г; номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 0,001 рубль.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;
Совет директоров, протокол № 11-04 от 11.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Глинистый
3.2. Дата 11.04.2024г.