Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513309
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903002384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04782-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12039
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Избраны в Совет директоров АО «Комплекс» 7 (семь) человек. Приняли участие в голосовании 5 (пять) членов Совета директоров АО «Комплекс». Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Комплекс» имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
«Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Комплекс» Шаламова Николая Леонидовича».
По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Комплекс» (далее именуемое – Собрание).
2. Руководствуясь Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», провести годовое общее собрание акционеров АО «Комплекс» по итогам 2023 года в форме – заочное голосование.
3. Утвердить:
- дату проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеня): 16 мая 2024 года.
- место проведения Собрания г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, АО «Комплекс»;
- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Комплекс» по состоянию на 18 часов 00 минут «21» апреля 2024 года;
- сообщение о проведении Собрания разместить на сайте АО «Комплекс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12039 в срок до 24.04.2024 года (включительно);
- бюллетени для голосования на Собрании направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 24.04.2024 года (включительно);
- адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, АО «Комплекс»;
- адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, отдел по работе с персоналом.»
3. Утвердить в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров АО «Комплекс», проведение которого назначено на 16 мая 2024 г., повестку дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комплекс» по итогам 2023 финансового года.
2) О распределении прибыли АО «Комплекс» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Об избрании членов Совета директоров АО «Комплекс».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Комплекс».
5) Об утверждении аудитора АО «Комплекс».
4. Утвердить текст и форму сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1).
5. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Годовой отчет АО «Комплекс» за 2023 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Комплекс» по итогам 2023 финансового года.
- Заключение аудитора АО «Комплекс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Ревизионной комиссии АО «Комплекс» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Комплекс».
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Комплекс», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров АО «Комплекс».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Комплекс», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию АО «Комплекс».
- Сведения о кандидатуре аудитора.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «Комплекс», в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «Комплекс» и порядку его выплаты.
- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Комплекс».
6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная 25.04.2024 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (мск) по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, отдел по работе с персоналом.
7. Определить, что владельцы обыкновенных и привилегированных (тип А) акций АО «Комплекс» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания».
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
«1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Комплекс» по итогам 2023 финансового года.
2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Комплекс» по итогам 2023 финансового года».
По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:
«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Комплекс» за 2023 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Комплекс за 2023 год в размере 844 004 (Восемьсот сорок четыре тысячи четыре рубля) оставить в распоряжении АО «Комплекс».
По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
«Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «Комплекс» кандидатуру аудитора – АО «Гориславцев. Аудит».
По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Комплекс» (Приложение № 2)».
По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:
«1. Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Комплекс», проведение которого назначено на 16 мая 2024 года, члена Совета директоров Шаламова Николая Леонидовича.
2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «Комплекс», проведение которого назначено на 16 мая 2024 года, Трочину Татьяну Викторовну.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2024 г.; протокол заседания Совета директоров АО «Комплекс» б/н от 10.04.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.
- акции привилегированные (тип А) именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.
3. Подпись
3.1. Директор
Н.Л. Шаламов
3.2. Дата 11.04.2024г.