Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижегородский Завод точного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203744048

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262000543

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10680-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17544

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО «НЗТМ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «НЗТМ»: 10 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «НЗТМ»: 10 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «НЗТМ»:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества (в том числе, по размеру дивиденда и порядку его выплаты) по результатам 2023 года.

3. Об утверждении кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

4. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса о назначении аудиторской организации Общества.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, а также о решении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

9. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг ПАО «НЗТМ».

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10680-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.05.1994; акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-10680-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.05.1994; акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10680-E-002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.10.2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.М. Булатов

3.2. Дата 11.04.2024г.