Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513309
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903002384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04782-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12039
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 16.05.2024 г.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, АО «Комплекс»; адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, отдел по работе с персоналом.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16.05.2024 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21.04.2024 г.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Комплекс»:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комплекс» по итогам 2023 финансового года.
2) О распределении прибыли АО «Комплекс» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Об избрании членов Совета директоров АО «Комплекс».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Комплекс».
5) Об утверждении аудитора АО «Комплекс».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 25 апреля 2024 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (мск) по адресу: г. Тверь,ул. Индустриальная, д. 11, отдел по работе с персоналом.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.
- акции привилегированные (тип А) именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.
2.10. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных и привилегированных (тип А) акций АО «Комплекс» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.11. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Комплекс»; 10.04.2024 г.; протокол заседания Совета директоров б/н от 10.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Директор
Н.Л. Шаламов
3.2. Дата 11.04.2024г.