Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вулкан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192177, г. Санкт-Петербург, проезд 3-Й Рыбацкий, д. 8 литера Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873269

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045924

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02609-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

3. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

6. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.

7. О созыве годового общего собрания акционеров.

8. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:

? форма проведения годового общего собрания акционеров;

? дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);

? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

? дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

? повестка дня годового общего собрания акционеров;

? порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

? перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

? порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

? форма и текст бюллетеня для голосования;

? о выполнении функций счетной комиссии.

2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Акции обыкновенные

1-01-02609-D от 25 декабря 1992 г.

ISIN: RU000A0JU3V4

CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Соловей

3.2. Дата 11.04.2024г.