Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
- кворум 100% (участвуют 7 из 7 избранных членов СД), заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня;
- результаты голосования по вопросу повестки дня для принятия решения по пп 21 п.9.3 устава: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. При подсчете голосов не учитывались голоса заинтересованных членов Совета директоров. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- результаты голосования по вопросу повестки дня для принятия решения по пп. 20, 22.1, 22.2 п.9.3 устава: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения № 2 к договору о последующей ипотеке №ДСК/124 от 21.02.2022г. между Обществом АО АКБ «ЦентроКредит» принято решение: дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору о последующей ипотеке №ДСК/124 от 21.02.2022г. на условиях, согласно приложению к протоколу.
Совет директоров в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принял решение до совершения вышеуказанной сделки не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Малеев Вячеслав Михайлович, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является членом Совета директоров Общества и является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем;
- Малеев Михаил Вячеславович, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым: является членом Совета директоров Общества, а его отец (Малеев В.М.) является членом Совета директоров Общества (стороны сделки) и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем;
Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштаба.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024, № 11.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (№ 21/22 от 13.04.2022)
В.В. Вихорев
3.2. Дата 11.04.2024г.