Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 апреля 2024 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2024 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Об утверждении Годового плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) ОАО «Волгограднефтемаш» на 2024 год.

2.О согласовании годового плана контрольных проверок внутреннего аудита ОАО «Волгограднефтемаш».

3.О внесении изменений и дополнений в Организационную структуру ОАО «Волгограднефтемаш».

4.О согласовании кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора ОАО «Волгограднефтемаш» и об утверждении основных условий трудового договора с ним.

5.О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по коммерции ОАО «Волгограднефтемаш» и об утверждении основных условий трудового договора с ним.

6.Об утверждении временного положения «О порядке оказания единовременной материальной помощи работникам ОАО «Волгограднефтемаш» - участникам специальной военной операции».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Гутман

3.2. Дата 11.04.2024г.