Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 корп. ЛИТЕР. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2023 год.

2) О результатах выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» в 2023 году.

3) О достижении целей по ключевым показателям эффективности, функциональным ключевым показателям эффективности, установленным на 2023 год.

4) О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2023 году.

5) О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

6) Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2023 год.

7) О выполнении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» по итогам 2023 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2022/0015 от 29.03.2022)

Вербо Александр Михайлович

3.2. Дата 11.04.2024г.