Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марспецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424004, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200752704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1200000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55232-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 5 членов Совета директоров из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
1. О созыве общего собрания акционеров.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 20 мая 2024 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 424004, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5
Определить дату определения лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 25 апреля 2024 года.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания путем размещения информации в информационно-коммуникационной сети Интернет на странице указанной в Уставе общества - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430.
Принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии осуществить лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии – АО «Сервис-Реестр» филиал в г. Кирове.
2. Определение повестки дня годового собрания акционеров.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Определить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.
3. Распределение прибыли и убытков.
4. О выплате дивидендов.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Одобрение крупной сделки по предоставлению акционерному обществу «Марспецмонтаж» (Принципал) ПАО Банк ВТБ (Гарант), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, место нахождения Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литера А.
3. Распределение прибыли и убытков. Рекомендации по выплате дивидендов.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль и убытки следующим образом: 6,01 млн. рублей направить на выплату дивидендов акционерам; 2,5 млн. рублей направить на премирование работников общества; 1,45 млн. рублей направить на развитие производства. Рекомендовать собранию акционеров выплатить дивиденда по итогам 2023 г. по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 21 рубль на одну акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
4. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Включить в списки кандидатов на выдвижение в ревизионную комиссию следующих товарищей: Декина В.П., Коробову Э.Е., Рябову И.Н.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Утвердить пакет документов, представляемых для ознакомления акционерам:
• Годовой отчет общества за 2023 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.
• Счет прибылей и убытков и распределение прибыли.
• Акт ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, Совет Директоров.
• Проекты решений общего собрания акционеров.
Открыть доступ к информации, подлежащей предоставлению акционерам, с 27 апреля 2024 года по месту нахождения головного предприятия: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5, каб. 111., а так же путем размещения в сети интернет на странице общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430.
6. Определение формы бюллетеня для голосования.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Определить форму бюллетеня для голосования.
2.3. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55232-D; акция привилегированная именная типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55232-D
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2024, № 2/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.К. Баширов
3.2. Дата 11.04.2024г.