Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607130, Нижегородская обл., Ардатовский район, рабочий пос. Ардатов, пл. Октябрьская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202197459

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5201000144

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10674-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7591

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2024 года в 10 час.00 мин. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества;

4. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества;

5. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;

6. Утверждение кандидата на должность Генерального директора;

7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

8. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам 2023 г;

9. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества; 10. Утверждение формы и текста бюллетеня, проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; 11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10674-Е от 17.01.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Г. Доронин

3.2. Дата 11.04.2024г.