Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента : 18 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента :
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО НПП «ВНИИГИС». Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
4. Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО НПП «ВНИИГИС».
5. Об определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. О предварительном утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров.
7. О предварительном утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии.
8. О предварительном утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, АО НПП «ВНИИГИС» за 2023 год.
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибылей и убытков АО НПП «ВНИИГИС» по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.
11. О кандидатуре аудитора Общества на 2024 год.
12. Утверждение рекомендуемого размера вознаграждения секретарю и Ревизионной комиссии
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляется права акционеров :
1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D
2. Акции привилегированные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационный номер-2-01-30722-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сергеев
3.2. Дата 12.04.2024г.