Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119221
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539002756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5829
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО «Завод «Варяг» и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 5 членов совета директоров из 7 избранных в Совет директоров (71,43%). В соответствии с уставом ПАО «Завод «Варяг» совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют не менее 50 процентов членов совета директоров. На настоящем заседании совета директоров кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки.
Вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним:
По вопросу 7 повестки дня:
Рассмотрение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» по распределению прибыли и убытков за 2023 год, размеру дивидендов и порядку их выплаты.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 18 177 852,80 руб. распределить следующим образом:
- на пополнение оборотных средств и для приобретения основных средств общества по плану повышения эффективности предприятия – 4 589 011,00 руб.;
- на выплату дивидендов – 10 698 841,80 руб.;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО «Завод «Варяг» - 2 800 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг» - 90 000 руб.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» принять решение о выплате дивидендов в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну именную обыкновенную акцию.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 28 мая 2024 года.
Результаты голосования:
ЗА - 5 (пять) голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 8 повестки дня:
О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Варяг» кандидатов для избрания в совет директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Варяг» кандидатов для избрания в совет директоров Общества, утвержденных советом директоров ПАО «Завод «Варяг» 02.02.2024 г. (протокол от 05.02.2024 № 1).
Результаты голосования:
ЗА - 5 (пять) голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «Завод «Варяг»:
По вопросу 7 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 18 177 852,80 руб. распределить следующим образом:
- на пополнение оборотных средств и для приобретения основных средств общества по плану повышения эффективности предприятия – 4 589 011,00 руб.;
- на выплату дивидендов – 10 698 841,80 руб.;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО «Завод «Варяг» - 2 800 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг» - 90 000 руб.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» принять решение о выплате дивидендов в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну именную обыкновенную акцию.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 28 мая 2024 года.
По вопросу 8 повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Варяг» кандидатов для избрания в совет директоров Общества, утвержденных советом директоров ПАО «Завод «Варяг» 02.02.2024 г. (протокол от 05.02.2024 № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «Завод «Варяг», на котором приняты решения: 11.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «Завод «Варяг», на котором приняты решения: 12.04.2024 г., № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг – акции; категория (тип) – обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
1) порядковый номер выпуска - 1:
- количество акций: 70 340;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 14.08.2003 г.
2) порядковый номер выпуска – 2 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 104 736 260;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 13.03.2008 г.
3) порядковый номер выпуска – 3 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 2 181 818;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 27.12.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102AF9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Леонов
3.2. Дата 12.04.2024г.