Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119221
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539002756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5829
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2024 года; место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо (в случае проведения собрания в форме заочного голосования).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные акционерами бюллетени для голосования: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2024 г. (последний день приема бюллетеней – 16 мая 2024 г.).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 апреля 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Варяг».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2023 года.
3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2023 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров ПАО «Завод «Варяг».
6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг».
7) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Варяг».
8) Утверждение положения о ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры ПАО «Завод «Варяг» с информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Варяг», могут ознакомиться с 27.04.2024 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а, каб. 512 (в помещении финансового отдела ПАО «Завод «Варяг»).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг – акции; категория (тип) – обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
1) порядковый номер выпуска - 1:
- количество акций: 70 340;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 14.08.2003 г.
2) порядковый номер выпуска – 2 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 104 736 260;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 13.03.2008 г.
3) порядковый номер выпуска – 3 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 2 181 818;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 27.12.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102AF9
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров ПАО «Завод «Варяг» 11.04.2024 г. (протокол заседания совета директоров от 12.04.2024 г. № 2).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Леонов
3.2. Дата 12.04.2024г.