Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кировская коммерческая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 84

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301331581

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4348002639

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10833-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13066; http://www.3kkk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количество присутствующих на заседании членов совета директоров 6 (шесть) составляет 85,7% от общего числа членов совета директоров АО «ККК». Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества»:

«За» – 6 (100% голосов от присутствующих), «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

Содержание решения: «Годовой отчет Общества за 2023 год утвердить».

По вопросу № 2 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам отчетного 2023 года»:

«За» – 6 (100% голосов от присутствующих), «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

Содержание решения:

«1. Прибыль на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не направлять.

2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли:

1) На пополнение оборотных средств Общества – 6 244 тыс.руб.».

По вопросу № 3 «Созыв годового общего собрания акционеров»:

«За» – 6 (100% голосов от присутствующих), «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

Содержание решения: «Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования».

По вопросу № 4 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:

«За» – 6 (100% голосов от присутствующих), «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

Содержание решения:

«1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ККК» за 2023 отчетный год.

2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ККК» по результатам 2023 отчетного года.

3) Избрание Совета директоров АО «ККК».

4) Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».

По вопросу № 5 «Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования

на годовом общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»:

«За» – 6 (100% голосов присутствующих), «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

Содержание решения: «Утвердить:

– дату проведения годового общего собрания акционеров – 15 мая 2024 года;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - 14 мая 2024 года;

– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 610000, г. Киров, ул. Карла Маркса, 84.

По вопросу № 6 «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»:

«За» – 6 (100% голосов присутствующих), «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

Содержание решения: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 апреля 2024 года».

По вопросу № 7 «Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению указанного собрания»:

«За» – 6 (100% голосов присутствующих), «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

Содержание решения: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению указанного собрания:

1) Годовой отчет Общества.

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

3) Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию.

4) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

5) Проекты решений общего собрания акционеров.

6) Предложения по распределению прибыли по результатам 2023 отчетного года.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).

Начиная с 24 апреля 2024 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 84, каб. № 30.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

По вопросу № 8 «Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров»:

«За» – 6 (100% голосов присутствующих), «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

Содержание решения: «Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть не позднее 23 апреля 2024 года размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.3kkk.ru/».

По вопросу № 9 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров»:

«За» – 6 (100% голосов присутствующих), «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

Содержание решения: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров АО «ККК» № 5 от 12 апреля 2024 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1,00 рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10833-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28 января 1993 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Николаев

3.2. Дата 12.04.2024г.