Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1.Об отчетах по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля и аудита Общества за 2023 год.

2.3.2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

2.3.3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством

2.3.4. О заключении Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2023 год.

2.3.5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества за 2023 год.

2.3.6. О рекомендациях в отношении кандидатуры аудитора Общества на 2024 год и определении размера оплаты его услуг.

2.3.7. О созыве годового (по итогам 2023 года) Общего собрания акционеров Общества, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Л. Шитикова

3.2. Дата 12.04.2024г.