Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 12.04.2024г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 15.05.2024г.
Место проведения заседания: 353690, Россия, Краснодарский край, г. Ейск,
ул. К. Маркса, д. 124
Форма проведения заседания: Заочное голосование.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования - 14.05.2024г.
17 часов 00 минут по московскому времени;
Почтовый адрес для направления заполненного и подписанного бюллетеня - 353690, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, д. 124.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.07.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.1.Повестка дня заседания:
вопрос №1: «Утверждение годового отчёта ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.»;
вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.»;
вопрос №3: «Избрание членов совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»;
вопрос №4: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ейский станкостроительный завод»»;
вопрос №5: «Назначение аудитора ОАО «Ейский станкостроительный завод» на 2024г.»;
вопрос №6: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Ейский станкостроительный завод» по результатам 2023 финансового года»».
2.2. На голосование поставить следующие вопросы:
По вопросу №7 повестки дня заседания «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод», на голосование поставлен вопрос
«Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» - заочное голосование».
По вопросу №8 повестки дня заседания «Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» (даты окончания приема бюллетеней для голосования)», на голосование поставлен вопрос
«Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» (определить дату окончания приема бюллетеней для голосования) 19.06.2024г.».
По вопросу №9 повестки дня заседания «Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»», на голосование поставлен вопрос «Запросить в ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по состоянию на 27.05.2024г. (конец операционного дня)».
По вопросу №10 повестки дня заседания «Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»», на голосование поставлен вопрос
«Сообщить акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» заказными письмами не позднее чем за 21 день до даты его проведения».
По вопросу №11 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» и порядка её предоставления», на голосование поставлен вопрос
«Предоставить акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод», необходимую информацию (материалы) в порядке и объёме, предусмотренных уставом ОАО «Ейский станкостроительный завод» и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».
По вопросу №12 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»», на голосование поставлен вопрос
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»» (прилагается)».
По вопросу №13 повестки дня заседания «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» и даты окончания их приёма», на голосование поставлен вопрос
«Установить, что:
1) заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» должны быть направлены акционерами по адресу: 353690, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124;
2) приём заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» должен быть прекращён 18.06.2024г. после 17 часов 00 минут по московскому времени».
По вопросу №14 повестки дня заседания «О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ейский станкостроительный завод»», на голосование поставлен вопрос
«Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» утвердить годовой отчёт ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.».
По вопросу №15 повестки дня заседания «О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по размеру дивиденда по акциям за 2023г. и порядку его выплаты», на голосование поставлен вопрос
«Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» принять решение: «Дивиденды по акциям за 2023г. не объявлять и не выплачивать»».
Определить возможные варианты голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 12.04.2024 г. М.П.