Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, ул. 2-Я Машиностроения, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700115464

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722011702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02726-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания наблюдательного совета:

решение о проведении заседания наблюдательного совета принято 12 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 12 апреля 2024 года. Время и место проведения заседания наблюдательного совета - Москва, 2-ая ул.Машиностроения, д.25 конференцзал. 9ч.30 мин.

2.3. Кворум имеется – 5 чел. (100%)

2.4. Повестка дня наблюдательного совета:

1). О созыве годового общего собрания акционеров общества.

2). Определение даты проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и формулировке решений годового общего собрания акционеров.

4).Утверждение рекомендаций о выплате дивидендов за 2023 год, размере, порядке выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5). Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6). Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7). Определение кандидатур для голосования по выборам аудитора общества.

8). Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10). О технических вопросах проведения общего собрания акционеров.

2.5. Голосовали - принято единогласно

2.6. Протокол наблюдательного совета № 3/2024 от 12.04.2024г.

2.7. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категория – обыкновенные, форма ценных бумаг – именные бездокументарные, номинальная стоимость – 0,2 руб.; регистрационный номер № 1-01-2726-А от 03.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Председатель наблюдательного совета (Доверенность от 25.05.2022г. № 7)

Андрей Николаевич Лисицын

3.2. Дата 12.04.2024г.