Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединение Орджоникидзе 11"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739302292

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725008666

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04268-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091; http://mzio.narod.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых советом директоров принимаются решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.);

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от 27.03.2020г. №714-П:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мелихов С.В. - Председатель Совета директоров;

Горский С.В. – член Совета директоров;

Дубленский С.В. – член Совета директоров;

Кондрашов С.С. – член Совета директоров;

Малинин М.А. – член Совета директоров;

Пушкарев Ф.А. – член Совета директоров.

Присутствуют 6 членов Совета директоров, обладающие 85,71% голосов. В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.23 Устава ПАО «О11» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «О11» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, 100% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Решение принято единогласно;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

9.1. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров прибыль в сумме 1 724 994 481 рубль 67 копеек, полученную по результатам 2023 финансового года, оставить в распоряжении ПАО «О11» нераспределенной.

9.2. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить предложение Совета директоров ПАО «О11» дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

9.3. Включить рекомендации Совета директоров ПАО «О11» по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов, в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 12 апреля 2024 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - Протокол №05 от 12.04.2024г.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "ГЗИнвест"

В.Н. Каревский

3.2. Дата 12.04.2024г.