Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединение Орджоникидзе 11"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739302292
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725008666
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04268-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091; http://mzio.narod.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения – 20 мая 2024 года
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - Российская федерация, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11
- направление заполненных бюллетеней электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом ПАО «О11» не предусмотрены;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 20 мая 2024 года;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 25 апреля 2024 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «О11» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «О11» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «О11» по результатам отчетного года.
4. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ПАО «О11».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «О11».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «О11».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с материалами, подготовленными для информирования акционеров при подготовке Общего годового собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 10 до 15 часов с 29 апреля 2024 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров по адресу: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11. Проекты документов, подлежащих утверждению, и материалы, подготовленные для информирования акционеров, размещены и доступны для ознакомления на сайте ПАО «О11» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://mzio.narod.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091
Телефон для справок: (495) 234-47-77;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.);
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- Совет директоров ПАО «О11» от 12 апреля 2024 года;
- Протокол №05 от 12.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "ГЗИнвест"
В.Н. Каревский
3.2. Дата 12.04.2024г.