Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, ул. 2-Я Машиностроения, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700115464

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722011702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02726-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания наблюдательного совета:

решение о проведении заседания наблюдательного совета принято 12 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 12 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня наблюдательного совета:

2.3.1. Рассмотрение предложений от акционеров Общества кандидатур в наблюдательный Совет для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИПП».

2.3.2. Рассмотрение предложений от акционеров Общества кандидатур в Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИПП».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категория – обыкновенные, форма ценных бумаг – именные бездокументарные, номинальная стоимость – 0,2 руб.; регистрационный номер № 1-01-2726-А от 03.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Председатель наблюдательного совета (Доверенность от 25.05.2022г. № 7)

Андрей Николаевич Лисицын

3.2. Дата 12.04.2024г.