О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100873837
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1105003554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01870-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 апреля 2024 года по адресу: 169600 Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, дом 69, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 13 час. 30 мин., время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 14 час. 30 мин., время открытия общего собрания акционеров 14 час. 00 мин., время закрытия общего собрания акционеров 15 час. 00 мин., время начала подсчета голосов 14 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания: в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 16 марта 2024 года, включено 236 лицо, которым принадлежит в совокупности 17441 голос.
Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного общества путем нотариального удостоверения согласно (п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В связи с этим на годовое общее собрание Общества приглашен нотариус Печорского нотариального округа Республики Коми Курьянова Татьяна Александровна.
Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 16 марта 2024 года, включено 236 лиц, которым принадлежит в совокупности 17441 голос.
Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16, обладающих 9584 (Девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет (54,9%) от общего числа голосующих акций обществ. Общее собрание акционеров имеет кворум, т. к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Председатель общего собрания: Алексеева Мария Михайловна.
Секретарь общего собрания: Маркевич Кристина Николаевна.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
3) Выборы членов в Совет директоров общества.
4) Выборы членов ревизионной комиссии общества.
5) Выборы членов счетной комиссии общества.
6) Утверждение внешнего аудитора общества.
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества АО «Печорский хлебомакаронный комбинат» по результатам работы за 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9584 (Девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет (54,9%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 9584
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года.
Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9584 (Девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет (54,9%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 9584
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Дивидендов по акциям Общества по итогам 2023 финансового года не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 3: Выборы членов в Совет директоров общества.
Голосование кумулятивное – число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17441 (для кумулятивного голосования – 87205).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9584 (Девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) голоса для кумулятивного голосования – 47920 голосов, что составляет (54,9%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат «ЗА» голосов «Против» «Воздержался»
Алексеева Мария Михайловна 6980 нет нет
Лобастова Елена Викторовна 14537 нет нет
Лобастов Алексей Анатольевич 14390 нет нет
Горбачёв Юрий Петрович 8725 нет нет
Чумаченко Наталья Ивановна 3288 нет нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Совет директоров избран в следующем составе:
Алексеева Мария Михайловна – зам. глав. бухгалтера АО «ПХМК»
Лобастов Алексей Анатольевич – электрослесарь филиала Печорской ГРЭС
Лобастова Елена Викторовна – генеральный директор АО «ПХМК»
Горбачёв Юрий Петрович – главный инженер АО «ПХМК»
Чумаченко Наталья Ивановна – начальник цеха АО «ПХМК»
Вопрос повестки дня № 4: Выборы ревизионной комиссии общества.
Ревизионная комиссия общества избирается в количестве трех человек. Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, кандидатам Совета директоров и генеральному директору не участвуют в голосовании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9584 (Девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет (54,9%) от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995) – 2682, что составляет 15,3% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995):
– 14759 голосов, что составляет 84,6% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995):
- 6902 голос, что составляет 72,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и принявшие участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат «ЗА» голосов «Против» «Воздержался по всем»
Алова Марина Юрьевна 1575 нет нет
Маркевич Кристина Николаевна 2634 нет
Маренюк Вероника Ивановна 2693 нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Алова Марина Юрьевна – инженер АО «ПХМК»
Маркевич Кристина Николаевна – инспектор отдела кадров АО «ПХМК»;
Маренюк Вероника Ивановна – мастер АО «ПХМК»
Вопрос повестки дня № 5: Выборы счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9584 (Девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет (54,9%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат «ЗА» голосов «Против» «Воздержался»
Вокуева Валентина Николаевна 2701 нет нет
Гумбина Ольга Ильинична 1168 нет нет
Иванова Ульяна Юрьевна 1695 нет нет
Скорябкина Мария Ивановна 1300 нет нет
Федотова Людмила Прокопьевна 2720 нет нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Счетная комиссия избрана в следующем составе:
Вокуева Валентина Николаевна – рабочая АО «ПХМК»
Гумбина Ольга Ильинична – кладовщик АО «ПХМК»
Иванова Ульяна Юрьевна – продавец АО «ПХМК»
Скорябкина Мария Ивановна – рабочая АО «ПХМК»
Федотова Людмила Прокопьевна – бухгалтер АО «ПХМК»
Вопрос повестки дня №6: Утверждение внешнего аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9584 (Девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет (54,9%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг и аудит лимитед» (членство в СРО НП «МоАП» ОРНЗ 10203044771) «За» 9584
«Против» нет
«Воздержался» нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Утвердить внешнего аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг и аудит лимитед» (членство в СРО НП «МоАП» ОРНЗ 10203044771).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годового отчета о хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2023 финансовый год.
2) Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Дивидендов по акциям Общества по итогам 2023 финансового года не выплачивать.
3) Совета директоров Общества избран в следующем составе:
Лобастов Алексей Анатольевич – электрослесарь филиала Печорской ГРЭС
Лобастова Елена Викторовна – генеральный директор АО «ПХМК»
Алексеева Мария Михайловна – зам глав бухгалтера АО «ПХМК»
Горбачев Юрий Петрович – главный инженер АО «ПХМК»
Чумаченко Наталья Ивановна – начальник цеха АО «ПХМК»
4) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Алова Марина Юрьевна – инженер АО «ПХМК»
Маркевич Кристина Николаевна – инспектор отдела кадров АО «ПХМК»
Маренюк Вероника Ивановна – мастер АО «ПХМК»
6) Счетная комиссия избрана в следующем составе:
Вокуева Валентина Николаевна – рабочая АО «ПХМК»
Гумбина Ольга Ильинична – зав.склада АО «ПХМК»
Иванова Ульяна Юрьевна – продавец АО «ПХМК»
Скорябкина Мария Ивановна – рабочая АО «ПХМК»
Федотова Людмила Прокопьевна – бухгалтер АО «ПХМК»
7) Утвердить внешнего аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг и аудит лимитед» (членство в СРО НП «МоАП» ОРНЗ 10203044771).
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 – 01 – 01870 – D, дата государственной регистрации – 25.06.1993 года.
2.8. Дата составления протокола общего собрания. Протокол № 1 от 12 апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
__________________ Лобастова Е.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.04.2024г. М.П.