Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НИИ «Ярсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, пр. Октября, д.88.
1.4. ОГРН эмитента 1027600838462
1.5. ИНН эмитента 7606000121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0-8004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 8 членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:
По первому вопросу повестки дня выступил Рубец Антон Игоревич, ознакомил членов СД с Протоколом ГОСА и итогами очередного общего годового собрания акционеров АО НИИ «Ярсинтез», проведенного 03.04.2024г.,
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Итоги голосования принять к сведению.
По второму вопросу повестки дня выступил Рубец Антон Игоревич, который предложил назначить Председателем Совета директоров Казаринова Дмитрия Владимировича.
Выступлений и других предложений не было.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8 голосов.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Председателем Совета директоров назначить Казаринова Дмитрия Владимировича.
По третьему вопросу повестки дня выступил Рубец Антон Игоревич, который предложил назначить секретарем Совета директоров Волкову Ольгу Игоревну.
Выступлений и других предложений не было.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8 голосов.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить Секретарём Совета директоров Волкову Ольгу Игоревну.
Ответственным за раскрытие информации о работе АО НИИ «Ярсинтез», требуемой законодательством, осуществление взаимодействия с регистратором и ведение переписки по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров назначить Храмцову Екатерину Александровну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 05.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/302 от 05.04.2024г.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО НИИ «Ярсинтез» _____________ А.И.Рубец
(подпись)
3.2. Дата « 05 » 04 2024г. М.П.