Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709030946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00552-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100%).
2.2. Дата и время проведения заседания: 11 апреля 2024 г., 10-00.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
Вопрос №1 повестки: Определение даты и формы проведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: Годовое общее собрание акционеров Общества провести 17 мая 2024 года в форме заочного голосования с приемом бюллетеней по адресу:123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, 28, стр. 40.
Вопрос №2 повестки: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: Список лиц, имеющих право на участие в собрании, определить по состоянию на 23.04.2024 г.
Вопрос №3 повестки: Утверждение повестки дня собрания.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: Утвердить нижеследующую повестку дня:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год;
2.Распределение прибыли и/или убытков Общества по результатам 2023 финансового года. О выплатах Общества из прибыли прошлых лет.
3.Объявление размера дивидендов из прибыли Общества за предшествующие годы, определение порядка выплаты и установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
4.Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества из прибыли прошлых лет;
5.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества из прибыли прошлых лет;
6.Избрание Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества на 2024-й финансовый год.
Вопрос №4 повестки: Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в т.ч. и для направления номинальному держателю акций.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, текст формулировок приложить к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос №5 повестки: Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами).
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: В перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, включить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение, предложения Совета директоров по формулировкам решений годового общего собрания акционеров, протоколы заседаний Совета директоров, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, письменные согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Предоставление акционерам информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров - начиная с 26 апреля 2024 года, ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-30 по месту нахождения ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» по адресу: 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, стр. 40 с предварительной записью по телефону
8 (499) 256-05-82.
Вопрос №6 повестки: Утверждение рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по распределению прибыли и убытков 2023 финансового года, по распределению прибыли прошлых лет.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: Выплатить дивиденды из прибыли прошлых лет в сумме 561.700,00 (Пятьсот шестьдесят одна тысяч семьсот) руб., что составляет по 5,00 (Пять) руб. на одну акцию; определить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 02 июня 2024 года. Выплату осуществить денежными средствами на лицевые счета, а при отсутствии сведений о реквизитах лицевых счетов – почтовым переводом на домашние адреса. Утвердить текст рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, текст рекомендаций приложить к протоколу заседания Совета директоров. Рекомендовать годовому общему собранию принять решение об отнесении убытков 2023 г. в сумме 1,2 млн. руб. на результаты финансово-хозяйственной деятельности, прибыль прошлых лет направить в последующие годы на выплату дивидендов, на вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, на материальное стимулирование работников Общества, на материальную помощь работникам Общества и пенсионерам – бывш
им работникам Общества.
Вопрос №7 повестки: Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров о размерах вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за работу в 2023/2024 г.г.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет
Решение: Рекомендовать собранию выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров в сумме 100.000,00 руб., членам Совета директоров – по 80.000,00 руб. , Председателю Ревизионной комиссии в сумме 25.000,00 руб., членам Ревизионной комиссии – по 15.000,00 руб.
Вопрос №8 повестки: О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, за 2023 финансовый год, рекомендовать собранию утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 финансовый год.
Вопрос №9 повестки: Утверждение текста сообщения о проведении дня годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет
Решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и текст бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Тексты сообщения и бюллетеней приложить к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос №10 повестки: Выработка рекомендаций собранию по вопросу об утверждении аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024-й финансовый год.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: Рекомендовать собранию утвердить ООО «Аудиторская компания «2К», г. Москва, аудитором Общества, подтверждающим достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024-й финансовый год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00552-А, дата государственной регистрации
18.03.2004 г.
Дата составления протокола 11 апреля 2024 г., номер протокола 3 (23/24)
Генеральный директор А.В. Платонов
12.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
__________________ Платонов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.04.2024г. М.П.