Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100873837
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1105003554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01870-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с протоколом от 12.04.2024 N 1 заседания Совета директоров АО "ПХМК" принято решение:
Вопрос повестки дня № 1:
Избрание председателя Совета директоров Общества.
Избрать председателем Совета директоров Общества Горбачёва Юрия Петровича.
По вопросу повестки дня № 1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Председателем Совета директоров избран Горбачёв Юрий Петрович.
Вопрос повестки дня № 2:
Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Лобастова Алексея Анатольевича.
По вопросу повестки дня № 2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Заместителем председателя Совета директоров избран Лобастов Алексей Анатольевич.
Вопрос повестки дня № 3:
Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Избрать секретаря Совета директоров Общества Алексеева Мария Михайловна.
По вопросу повестки дня № 3 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Секретарем Совета директоров Общества избрана Алексеева Мария Михайловна.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 1 от 12.04.2024 года.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 – 01 – 01870 – D, дата государственной регистрации – 25.06.1993 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
__________________ Лобастова Е.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.04.2024г. М.П.