О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709030946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00552-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2024 года,
Дата окончания приема бюллетеней: 17 мая 2024 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, или личная доставка в секретариат Общества: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, стр.40.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров: 24 апреля 2023 года.
2.5. Повестка дня очередного годового общего собрания Общества:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год;
2.Распределение прибыли и/или убытков Общества по результатам 2023 финансового года. О выплатах Общества из прибыли прошлых лет
3.Объявление размера дивидендов из прибыли Общества за предшествующие годы и установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
4.Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
5.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
6.Избрание Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества на 2024-й финансовый год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 26 апреля 2024 года, ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-30 по месту нахождения ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» по адресу: 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, стр.40. Справки и предварительная запись на ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания - по телефону: (499) 256-05-82.
2.7. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров), и дата принятия указанного решения: Совет Директоров Общества, протокол №3 (23/24) от 11.04.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска –1-02-00552-А, дата государственной регистрации -18.03.2004 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
__________________ Платонов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.04.2024г. М.П.