Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гостиница "Новороссийск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353905, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052309082440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315113227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34263-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
АО «Гостиница «Новороссийск»
Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Гостиница «Новороссийск»"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Гостиница «Новороссийск»
1.3. Место нахождения эмитента: 353905 г. Новороссийск, ул. Исаева, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1052309082440
1.5. ИНН эмитента: 2315113227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34263-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23809
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Обыкновенные, именные, бездокументарные акции Акционерного общества «Ульяновский сахарный завод», государственный регистрационный номер 1-01-34263-Е, дата государственной регистрации 05.03.2005 г..;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2024 года
Место проведения общего собрания акционеров: 353905 г. Новороссийск, ул. Исаева, д.2 помещение конференц-зала, 2-ой этаж.
Время проведения общего собрания акционеров: в 14-00
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13-00
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: конец операционного дня 22 апреля 2024 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года, а также нераспредел?нной прибыли Общества по итогам прошлых лет.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам первого квартала 2024 г.
5.О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по итогам первого квартала 2024г.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гостиница «Новороссийск» будет опубликовано в газете «Новороссийский рабочий»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направлено каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, заказным письмом не позднее 25 апреля 2024 г.
Начиная с12 апреля 2024года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 09.00 до 16.00 по следующему адресу:
353905, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Исаева, д.2, АО «Гостиница «Новороссийск», 1 этаж, приемная генерального директора, кабинет №127.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23809
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Гостиница «Новороссийск»
С.Я. Удот
3.2. Дата 12.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Я. Удот
3.2. Дата 12.04.2024г.