Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амуркабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115563, г. Москва, проезд Борисовский, д. 17 к. 1 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032700445953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702011416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30419-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26399
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Определить дату проведения годового собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 17 мая 2024 года.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 115563 г.Москва, Борисовский проезд, д.17, корп.1, стр.2
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования в сети Интернет на сайте Общества http://www.amurcable.ru, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования, которые должны направляться в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2023 год, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «26» апреля 2024 года по «16» мая 2024 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Борисовский проезд, д.17, корп.1, стр.2.
2.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
2.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3.Об избрании совета директоров Общества.
4.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5.О назначении аудиторской организации Общества.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30419-F , Дата государственной регистрации – 14.12.1992
2.4. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 11 апреля 2024 года, Протокол № СД-04/24 от 12 апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Мусин
3.2. Дата 12.04.2024г.