Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. Аудиторское заключение.

2. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества.

3. О результатах работы Совета директоров за отчетный период.

4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли за отчетный финансовый год, в том числе по размеру дивидендов, форме и сроках их выплаты.

5. Об аудиторе Общества на 2024 год. Утверждение условий договора с ним и размера оплаты его услуг.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Отчеты комитетов Совета директоров о выполнении Планов работы за период с июня 2023 по апрель 2024 гг.

8. Итоги работы дочерних и зависимых обществ за 2023 год. План развития на 2024 год. Заключение ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ АО «СЭГЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовых отчетах дочерних и зависимых Обществ.

9. О предоставлении согласия на заключение договора найма жилого помещения, принадлежащего АО «СЭГЗ», с работником АО «СЭГЗ» Шайеховым Алмазом Ольфатовичем, являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, предусмотренных в пп.17 п. 11.3 Устава Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Беляев

3.2. Дата 12.04.2024г.