Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607130, Нижегородская обл., Ардатовский район, рабочий пос. Ардатов, пл. Октябрьская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202197459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5201000144
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10674-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7591
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По вопросам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 кворум имеется (приняли участие 5 членов Совета директоров эмитента из 5);
результат голосования по вопросу № 1: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 2: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 3: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 4: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 5: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 6: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 7: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 8: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 9: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 10: «за»-5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
результат голосования по вопросу № 11: «за»-5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Созыв годового общего собрания акционеров Общества принято решение»:
Созвать общее собрание акционеров АО «САПФИР», определить:
- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное);
- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование – собрание (совместное присутствие); - дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 24 мая 2024 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, пл.Октябрьская, д.1, актовый зал;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) – 09 часов 00 минут;
- почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, пл.Октябрьская, д.1, адрес электронной почты и адрес сайта в сети Интернет не используются для этих целей, электронные формы бюллетеней для голосования не предусмотрены уставом общества.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Внесение изменений в устав о численности состава совета директоров Общества.
По третьему вопросу повестки дня «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества» принято решение:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 29 апреля 2024 года (на конец дня), направив в адрес регистратора филиал АО "МРЦ" в г. Арзамасе распоряжение с принятым, Советом директоров, решением.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества» принято решение:
Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества в следующем составе, предварительно получив их письменное согласие:
1.Горшков Владимир Валентинович
2.Доронин Игорь Геннадьевич.
3. Кузнецова Надежда Ивановна
4. Баринова Ольга Николаевна
5. Шуплецов Александр Николаевич
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества принято решение:
Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе, предварительно получив их письменное согласие:
1. Наумова Мария Николаевна
2. Луковкина Ирина Викторовна
3. Андриянова Виктория Васильевна
4. Терёхин Александр Николаевич
5. Щегольков Юрий Сергеевич
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение кандидата на должность Генерального директора» принято решение:
Утвердить кандидата Доронина И.Г. для голосования по выборам на должность Генерального директора, предварительно получив его письменное согласие.
По седьмому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год» принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчёт общества за 2023 год без замечаний и представить на утверждение общему собранию акционеров в данной редакции.
По восьмому вопросу повестки дня «Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам 2023 г.» принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на пополнение оборотных средств и развития предприятия.
По девятому вопросу повестки дня «Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества oao.sapfir.ru и в местной газете «Наша жизнь» (не позднее 21 дней до начала проведения собрания).
По десятому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеня, проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров» принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня, а также проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
По одиннадцатому вопросу «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления» принято решение:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидате на должность Генерального директора;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам 2023 г., в.т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться c информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 24 апреля 2024 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (московское время) в помещении АО «САПФИР» по адресу: Нижегородская обл., р.п.Ардатов, пл.Октябрьская, д.1. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Определить, что Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии документов (информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества) в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2024 года, протокол № 02.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10674-Е от 17.01.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Доронин
3.2. Дата 12.04.2024г.