Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Дубининская, д. 17, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057746555900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7705654189
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65110-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» апреля 2024 г. в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение Заключения о сделке, а именно Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 42178-ДГ от "03" апреля 2024г заключенного ПАО "МЭСС" (далее – Общество или Принципал) с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Банк или Гарант).
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, формы, времен и места проведения общего годового собрания акционеров Общества, об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, об определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, об определения даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, об определении даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества.
7. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров.
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2023 года.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
15. Об утверждении кандидатуры аудитора.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-65110-D, выпуск акций зарегистрирован ФСФР России, дата регистрации 26.05.2005г. Международный код (ISIN): RU000A0ET727, дата присвоения 23.05.2005).
3. Подпись
3.1. Управляющий ПАО «МЭСС» –
Индивидуальный предприниматель ______________ З.Р. Овакимян
3.2. «12» апреля 2023 г. М.П.