Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий "Красный Холм"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150517, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Красный Холм, ул. Волжская, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601603567

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7627015619

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04866-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17489

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.; акция привилегированная именная, номер государственной регистрации: 2-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.

2. Дата проведения собрания: 17 мая 2024 года

Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2

Время проведения собрания: 11-00 час.

3. Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 10-30 час.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.04.2024 года

5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1/. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2/. О распределении прибыли Общества и дивидендах по размещенным акциям за 2023 год.

3/. Избрание членов Совета директоров.

4/. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.

5/. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6/. Утверждение аудиторской организации Общества.

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания: Информация предоставляется с 27 апреля 2024 года до 16 мая 2024 года по месту нахождения бухгалтерии Общества адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9, оф. 609, с 9-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 17-00 час. кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней. По письменному запросу информация может быть предоставлена по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2 .

В день проведения годового общего собрания вышеуказанная информация предоставляется в месте проведения собрания по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Е. Мухина

3.2. Дата 12.04.2024г.