Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций: документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, утвержден советом директоров эмитента.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 12.04.2024.

Место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: не применимо (проведено заочное голосование).

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций:

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, протокол заседания совета директоров от 12.04.2024

2.4. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций: по вопросу об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, кворум имеется

общее количество членов совета директоров составляет 7 человек. Получены опросные листы от 7 членов совета директоров общества. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (размещаемых акций): Основной выпуск: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00898-D от 30.06.2009; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQQ50, код CFI ESVXFR.

Дополнительный выпуск: акции обыкновенные; регистрационный номер, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), код CFI не присвоены

2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ПАО «Техприбор», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения): регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Абрамян

3.2. Дата 12.04.2024г.