Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Дубининская, д. 17, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057746555900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7705654189
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65110-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 03 июня 2024 г.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 115054, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Дубининская,
д.17, стр. 2
- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 03 июня 2024 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 мая 2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Утверждение аудитора
6) Избрание ревизионной комиссии
7) Последующее одобрение сделки - именно Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 42178-ДГ от "03" апреля 2024г заключенного ПАО "МЭСС" (далее – Общество или Принципал) с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Банк или Гарант). на предложенных условиях.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2024 года по 03 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- по месту нахождения ПАО «МЭСС»: - 115054, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Дубининская, д.17, стр. 2
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-65110-D, выпуск акций зарегистрирован ФСФР России, дата регистрации 26.05.2005г. Международный код (ISIN): RU000A0ET727, дата присвоения 23.05.2005).
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 12.04.2024 г., Протокол № 12/04-2024 от 12.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий ПАО «МЭСС» –
Индивидуальный предприниматель ______________ З.Р. Овакимян
3.2. «12» апреля 2024 г. М.П.