Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607130, Нижегородская обл., Ардатовский район, рабочий пос. Ардатов, пл. Октябрьская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202197459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5201000144
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10674-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7591
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 24 мая 2024 г., Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, пл.Октябрьская д.1, актовый зал предприятия, начало собрания в 11 часов 00 минут; почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, пл.Октябрьская, д.1, адрес электронной почты и адрес сайта в сети Интернет не используются для этих целей, электронные формы бюллетеней для голосования не предусмотрены уставом общества.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) - 09 часов 00 минут;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 29 апреля 2024 года (на конец дня).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Внесение изменений в устав о численности состава совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться c информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 24 апреля 2024 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (московское время) в помещении АО «САПФИР» по адресу: Нижегородская обл., р.п.Ардатов, пл.Октябрьская, д.1.Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Определить, что Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии документов (информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества) в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10674-Е от 17.01.2001 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 12 апреля 2024 года, Протокол № 02 от 12 апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Доронин
3.2. Дата 12.04.2024г.