Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кожевниковское АвтоТранспортное Предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 636161, Россия, Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул. 8-ое Марта, 34А, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027003153528
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7008000020
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12916-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7008000020
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени, – Россия, Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул. 8 марта, 34 А.
2.4. Кворум ,Годового общего собрания акционеров:64,70%
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в Общем собрании, составляет 1037 голосов.
Для участия в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кожевниковское автотранспортное предприятие» зарегистрировались 5 акционеров (их представителей) , обладающих в совокупности 671 (Шестьсот семьдесят один) голосами, что составляет 64,70% от общего числа голосов, размещенных голосующих акций Публичного акционерного общества «Кожевниковское автотранспортное предприятие».
На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений имеется.
Годовое Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание ревизора на 2021 год.
2. Утверждение аудитора на 2021 год.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на итогам 2021 года.
4. Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года.
5.Избрание ревизора на 2022 год.
6.Утверждение аудитора на 2022 год.
7.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на итогам 2022 года.
8.Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года.
9. Внесение изменений в Устав ПАО "Кожевниковское АТП" в части приведения номинальной стоимости акции и размера уставного капитала Общества в соответствии с зарегистрированным выпуском.
10.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Годовым общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос №1 Избрание ревизора на 2021 год
«ЗА» 366
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Вопрос №2 Утверждение аудитора на 2021 год
«ЗА» 671
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Вопрос №3 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на итогам 2021 года
«ЗА» 671
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Вопрос №4 Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года
«ЗА» 671
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Вопрос №5 Избрание ревизора на 2022 год
«ЗА» 366
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Вопрос №6 Утверждение аудитора на 2022 год
«ЗА» 671
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Вопрос №7 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на итогам 2022 года
«ЗА» 671
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Вопрос №8 Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года
«ЗА» 671
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос №9 Внесение изменений в Устав ПАО "Кожевниковское АТП" в части приведения номинальной стоимости акции и размера уставного капитала Общества в соответствии с зарегистрированным выпуском
«ЗА» 671
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос №10 Избрание членов Совета директоров Общества
«ЗА» 3355
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.7.Решения, принятые Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров Общества 5 человек
Толмачева Валентина Кондратьевна
Оккель Марина Владимировна
Федоров Андрей Григорьевич
Сафонова Марина Германовна
Оккель Валентина Федоровна;
Не избирать ревизором Оккель Алексея Викторовича на 2021 и 2022 год;
Утвердить Годовой отчет об итогах деятельности за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год;
Не распределять прибыль по результатам 2021 финансового года;
Утвердить Годовой отчет об итогах деятельности за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год;
Не распределять прибыль по результатам 2022 финансового года;
Уменьшить номинальную стоимость акции до 100 рублей, внести соответствующие изменения в Устав, утвердить Устав в новой редакции;
Не утверждать аудитора на 2021 и 2022 год.
2.8. Дата составления и номер протокола Годового общего собрания акционеров: протокол
от 15 мая 2023 года Протокол №1
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер –
1-01-12916-F, дата регистрации 31.08.1993г
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Оккель Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 15.05.2023 г. М.П.