Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 56 литера А пом. 3Н каб. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809192344

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815014022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03200-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047; http://sgem.ru/infoac.phtml

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров – 15.04.2024 года.

Дата, определенная для проведения заседания Совета директоров – 17.04.2024 года.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве (проведении) годового общего собрания акционеров Общества;

2. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества; повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; определении даты, места, времени проведения, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества; определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества; об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

3. Об утверждении рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

4. Об определении списка кандидатов в Совет директоров, ревизоры Общества;

5. Об одобрении кандидатуры аудитора Общества;

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Л. ДМИТРИЕНКО

3.2. Дата 15.04.2024г.