Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО "Пермский научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41, корп. 1, пом. А261
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900913390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000518
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30532-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5904000518
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «29» мая 2024 года;
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «05» мая 2024 года.
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 614064,
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 41, корп. 1, пом. А261.
2.6. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета АО «ПНИТИ» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «ПНИТИ» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам финансового 2023 года.
5.Выборы Совета директоров АО «ПНИТИ».
6.Выборы ревизионной комиссии АО «ПНИТИ».
7.Утверждение аудитора АО «ПНИТИ» на 2024 год.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.6. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества в отделе работы с акционерами по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41, корпус 1, 3 этаж, отдел по работе с акционерами с 07.05.2024 с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни недели и на сайте АО «ПНИТИ» по адресу http: //www.pniti.ru в разделе «Акционерам» на вкладке «Информация к общему собранию 2024» (пароль******)
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-03-30532-D, 04.06.2009.
2.8. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения – совет директоров АО «ПНИТИ», дата заседания совета директоров – 12.04.2024 г., протокол № 7 заседания совета директоров АО «ПНИТИ» от 12.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шимкевич А.В.
3.2. Дата: 15.04.2024