Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701445693
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730007828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06302-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2024
2. Содержание сообщения
.1. Дата проведения заседания Совета директоров 15 апреля 2024 г. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Протокол № 4 от 15.04.2024 г.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.
2. О выработке рекомендаций по распределению прибыли распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по итогам работы Общества за 2023 год.
Решение: Убыток за 2023 г. оставить на балансе общества. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2023 год дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.
3. О включении аудитора Общества в список для голосования на годовом общем собрании акционеров. Об определении размера оплаты услуг аудитора
Решение: Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Консалт-Аудит». Определить предельный размер оплаты услуг аудитора – 100 000 руб.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Олимп».
Решение: провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Олимп» в форме заочного голосования.
4.1. Установление даты проведения общего собрания акционеров ПАО «Олимп»
Решение: дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования) – 05 июня 2024 г., по адресу - 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, 23Б.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06302-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2008 года
4.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Олимп»
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
4.3.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании
Решение: дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании –11.05.2024 г.;
4.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания
Решение: Информировать акционеров о проведении общего собрания путем размещения «Сообщения о проведении общего собрания акционеров» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828. Бюллетени для голосования направляются в адреса акционеров или вручаются лично под роспись.
4.5. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию акционеров.
Решение: включить в перечень документов, предоставляемых акционерами при подготовке к общему собранию акционеров и в ходе его проведения:
- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- аудиторское заключение по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
- согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
4.6. Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.
Решение: затраты на письменное уведомление акционеров о дате проведения собрания, подготовку бюллетеней для голосования, канцелярские расходы — 425 500 руб.
4.7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
- по вопросу № 1:
«Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год».
- по вопросу № 2:
«Убыток за 2023 г. оставить на балансе общества. Дивиденды за 2023 отчетный год не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли»
- по вопросу № 3:
«Избрать членом Совета директоров Общества»:
Лукирича Олега Владимировича
Лукирич Ларису Ивановну
Лукирич Екатерину Олеговну
Лукирич Евгению Олеговну
Мишурину Оксану Ивановну
Андронову Анжелику Анатольевну
Скирду Наталью Ивановну
- по вопросу № 4:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Консалт-Аудит».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лукирич О.В.
3.2. Дата: 15.04.2024