Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОАО"Красноармейский механический завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 412801 Саратовская область, г.Красноармейск ул.Заводская, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403040443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6442005951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6442005951/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
ОАО "КМЗ"
Проведение годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО «Красноармейский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 412801 Саратовская область, г.Красноармейск ул.Заводская, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1026403040443
1.5. ИНН эмитента: 6442005951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45925-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6442005951/
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КМЗ»
Открытое акционерное общество «Красноармейский механический завод» (далее - ОАО «КМЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
2.1 Форма проведения общего очередного собрания акционеров - очная, совместное присутствие акционеров,
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-02-45925-Е, дата государственной регистрации выпуска 14 января 2009 года.
2.2 Проведение собрания:
- дата проведения общего собрания: 16 мая 2024 года;
- место проведения общего собрания: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10.
- время проведения общего собрания: 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
с 10 час.00 мин. по месту проведения собрания.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - по состоянию на 23 мая 2024 года 24 час.00 мин.
2.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2023 год, распределения прибыли по итогам 2023 года.
3. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества за 2023 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Утверждение размера единовременного вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности Общества за 2023 год.
8. Утверждение контракта Генерального директора в новой редакции.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10.,
в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
2.7 Дата составления и номер протокола совета директоров: протокол №7 от 12.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КМЗ"
__________________ Бочков К.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.04.2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"КМЗ" ОАО"КМЗ"
__________________ Бочков К.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.04.2024г. М.П.