Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Темп-Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573111

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154020625

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

2. Об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2023 года.

4. Рекомендация совета директоров о распределении прибыли общества, размере дивидендов по итогам работы общества за 2023 год, форме, порядке их выплаты и даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года.

5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.

6. Утверждение формулировок решений общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на собрании по итогам 2023 года.

7. Утверждение перечня материалов годового общего собрания акционеров, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2023 года и порядок их предоставления.

8. Предварительное утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

9. Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «Темп-Инвест» за 12 месяцев 2023 года.

10. Рассмотрение заключения внутреннего аудитора по итогам проведенного аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента в отношении которых планируется принять решения связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 от 08.02.1993г. Регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Г. Чернявский

3.2. Дата 15.04.2024г.