Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Моздокские узоры"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918097

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510004477

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30517-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7736

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – «15» апреля 2024г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – «17» апреля 2024г.

2.3. Форма проведения заседания совета директоров: очное голосование.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.4.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды между ОАО «Моздокские узоры» и ИП Абреков Алихан Аскерович.

2.4.2. Об изменении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «Моздокские узоры» Абрековым Алиханом Аскеровичем.

2.4.3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности и Годового отчета Общества за 2023 год.

2.4.4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

2.4.5. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.

2.4.6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

2.4.7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционера эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-30517-Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Абреков

3.2. Дата 15.04.2024г.