Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижегородский Завод точного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203744048
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262000543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10680-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 603057, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2, ПАО «НЗТМ».
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://pos.vtbreg.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не указывается в связи с проведением собрания в форме заочного голосования
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 апреля 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗТМ» по результатам 2023 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «НЗТМ» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗТМ».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «НЗТМ».
5. Внесение в устав Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и принятие решения об обращении Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Утверждение устава Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЗТМ», в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: гор. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2, приемная генерального директора ПАО «НЗТМ», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10680-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.05.1994; акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-10680-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.05.1994; акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10680-E-002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.10.2023.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров ПАО «НЗТМ» принято Советом директоров ПАО «НЗТМ» 10.04.2024 (протокол от 12.04.2024 № 2/24).
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо, так как решение о созыве общего собрания акционеров ПАО «НЗТМ» принято Советом директоров ПАО «НЗТМ».
2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
? акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10680-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.05.1994;
? акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-10680-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.05.1994;
? акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10680-E-002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.10.2023
Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
Цена выкупа Обществом одной обыкновенной акции ПАО «НЗТМ» по требованию его акционеров равна 5 675 (пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена выкупа Обществом одной привилегированной типа А акции ПАО «НЗТМ» по требованию его акционеров равна 3 518 (три тысячи пятьсот восемнадцать) рублей за одну привилегированную типа А акцию.
Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
В случае принятия общим собранием акционеров решения, если акционер проголосует против или не примет участие в голосовании по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЗТМ», проводимого 16 мая 2024 года в форме заочного голосования, то в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у такого акционера возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему голосующих акций.
Решение по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЗТМ», проводимого 16 мая 2024 года в форме заочного голосования, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Выкуп Обществом акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с принятием общим собранием акционеров ПАО «НЗТМ» решения по указанному выше вопросу, не осуществляется в случае, если указанное решение не вступило в силу.
В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», цена, по которой будет осуществляться выкуп обыкновенных акций и привилегированных типа А акций Обществом, определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости соответственно одной обыкновенной акции Общества и рыночной стоимости одной привилегированной типа А акции Общества (протокол от 12.04.2024 года №2/24 заседания Совета директоров ПАО «НЗТМ»).
В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Информация о регистраторе Общества, а также об адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:
Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор
Адрес филиала Регистратора (для вручения под роспись требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1
Почтовый адрес филиала Регистратора (для направления по почте требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): 603952, Бокс-367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1
Телефон для справок: +7(831) 430-14-30
С адресами других филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть не позднее 30 июня 2024 года. Поскольку последний день вышеуказанного срока приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 ГК РФ днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, датой окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций, является 01 июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Булатов
3.2. Дата 15.04.2024г.