Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НИИ «Ярсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, пр. Октября, д.88.
1.4. ОГРН эмитента 1027600838462
1.5. ИНН эмитента 7606000121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0-8004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:
По первому вопросу повестки дня выступил Рубец Антон Игоревич, ознакомил членов СД, что в совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров АО НИИ «Ярсинтез» Таланова Дмитрия Викторовича ввиду наличия прямых родственных связей с Единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Промхим Консалтинг» Талановой Марией Сергеевной. Рубец Антон Игоревич предложил предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО НИИ «Ярсинтез» Таланова Дмитрия Викторовича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО НИИ «Ярсинтез» Таланова Дмитрия Викторовича.
По второму вопросу повестки дня выступила Юшкова Елена Александровна, ознакомила членов СД с условиями Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
Выступил Казаринов Дмитрий Владимирович с предложением полномочия по подписанию Договора поручительства предоставить генеральному директору АО НИИ «Ярсинтез» Рубцу Антону Игоревичу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Заключить договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) на предложенных условиях.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства генеральному директору АО НИИ «Ярсинтез» Рубцу Антону Игоревичу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 11.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/303 от 11.04.2024г.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО НИИ «Ярсинтез» _____________ А.И.Рубец
(подпись)
3.2. Дата « 11 » 04 2024г. М.П.