Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «МЕХАНИЗАЦИЯ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115516, г. Москва, ул. Севанская, д. 29А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700129984

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724046404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07384-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4626

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 2-01-07384-А, номинал 0,25 руб., дата выпуска 28.03.1995.

Привилегированная именная акция бездокументарная типа А, № государственной регистрации 1-01-07384-А, номинал 0,25 руб., дата выпуска 28.03.1995.

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» мая 2024г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115516, г. Москва, ул. Севанская, дом 29 А.

Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

2.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» апреля 2024г.

2.4. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.5. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является Номинальный держатель/Центральный Депозитарий, в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 01.06.2016г. № 546-П поручить филиалу «Реестр-1» АО «Реестр» направление информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица Регистратора) по правилам взаимодействия и в форматах, которые установлены законодательством РФ Номинальному держателю/Центральному Депозитарию в сроки, установленные Законодательством РФ.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Севанская, дом 29 А, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов. По их требованию, им предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: 115516, г. Москва, ул. Севанская, дом 29 «А».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Сафронов

3.2. Дата 15.04.2024г.