Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Агрофирма "Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа ЗАО Агрофирма «Нива».

2. О заключении трудового договора между Обществом и его единоличным исполнительным органом и утверждении его условий.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Максимова

3.2. Дата 12.04.2024г.