О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504002567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета общества.
3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям каждой категории (типу), порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года, а также предложении об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров.
5. Об утверждении порядка и сроков направления или вручения акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой(ых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
7. О сроках и порядке направления или вручения бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также об определении почтового адреса, по которому могут передаваться или направляться заполненные бюллетени, и назначении ответственного лица за сбор и передачу заполненных бюллетеней счетной комиссии.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров общества содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, а именно
право, закрепленное ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 15.03.1994 года;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-00823-F от 15.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
__________________ Крупников И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.04.2024г. М.П.